تغريم شركة قطرية 100 الف دولار بجرم تمويل الإرهاب
تستمر فضائح نظام الحمدين في التكشف يوماً بعد يوم، حيث كشفت تقارير إخبارية،أمس، تغريم شركة قطرية 100 ألف دولار، بسبب انتهاكاتها المستمرة لنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبين موقع “إنترناشيونال أدفايزر”، إنه بين الفترة من مايو 2016 إلى يناير 2018، فشلت الشركة القطرية في تنفيذ السياسات والإجراءات والنظم والضوابط اللازمة بشأن نظام مكافحة […]