نظّمت “بيت الخير” دورة تدريبية بعنوان “الالتزام ومكافحة غسيل الأموال” بالتعاون مع معهد المنهل للثقافة والكمبيوتر، حيث شارك فيها 15 موظفاً من المسؤولين والعاملين في الأقسام المالية والتمويلية في الجمعية، بهدف تعزيز ثقافتهم ومعرفتهم بمنهجية وإجراءات مكافحة غسل الأموال.
وتناولت الورشة عدّة محاور، أبرزها الهيكلية اللازمة لضمان نظام فعّال لمكافحة غسيل الأموال، والتدابير التي يتعين على المؤسسات اتخاذها لمنع غسيل الأموال، والمنهج القائم على المخاطر في مجال مكافحة غسيل الأموال، وآليات الإبلاغ عن العمليات المشتبه فيها والالتزام، بالإضافة إلى التعريف بالسلطات المختصة وصلاحياتها ومواردها.
وتطرّقت الدورة إلى أهمية التدريب في تنمية الوعي ونشر المعرفة وتعزيز الخبرات وإكساب المهارات، واعتبار التوعية الخطوة الأولى في تحصين المجتمع ضد جرائم غسل الأموال ونقطة الانطلاق لمواجهتها، عن فهم وإدراك للأساليب والوسائل التي تتبعها الجماعات الإجرامية المنظمة في ارتكاب هذه الجرائم، وما تسببه من مخاطر، وبالتالي سهولة مواجهتها والتصدي لها.
وفي ختام الدورة التي استمرّت على مدار يومين، قام سعيد مبارك المزروعي، نائب المدير العام، بتكريم د. سامح النصيري، تقديراً لجهوده في تقديم الدورة، مشيراً إلى أهمية عقد دورات تدريبية حول مكافحة غسيل الأموال في مختلف القطاعات وعلى أوسع نطاق ممكن لدعم الجهود الحكومية التي تسعى لضمان النمو الاقتصادي المستدام، ومؤكداً أن دولة الإمارات قد قطعت أشواطاً كبيرة بهذا المجال، حيث أصبحت مركزاً عالمياً رائداً بفضل إطارها التنظيمي القوي الذي يتيح للمؤسسات والشركات مزاولة أعمالها بمنتهى الشفافية والثقة.
الوطن
- الإمارات "تريندز" يصدر دراسة جديدة باللغة التركية حول مكافحة الفقر وحماية البيئة
- منوعات رياح قوية وأمطار غزيرة تخلف أضراراً في جميع أنحاء كوريا
- الإمارات البرلمان العربي للطفل رافد رئيسي في تأهيل قيادات الطفولة العربية
- الإقتصادية اقتصاد الإمارات.. أداء استثنائي ومؤشرات قياسية في 2024
- الرياضية نجاح كبير للبطولة الـ6 لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية في مصر
- منوعات 3 قتلى في عاصفة بشرق فرنسا
- دولي 18 قتيلاً على الأقل في تفجيرات انتحارية بشمال شرق نيجيريا
- دولي الفرنسيون يتوجهون اليوم إلى صناديق الانتخابات البرلمانية
- الإقتصادية ميناءُ صلالة يرفع قدرة المناولة إلى 6 ملايين حاوية سنوياً
- الإمارات ختام ناجح للجولة الأولى من "بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو"
- الإمارات نهيان بن مبارك يوجه بتمديد فترة التسجيل في البرامج الصيفية لصندوق الوطن حتى 5 يوليو
- الإمارات "الشرطة المجتمعية" تُعزز الحِس الأمني لموظفي المحميات الطبيعية بالشارقة
- دولي فقدان عدة أشخاص إثر انهيار أرضي في سويسرا
- الإمارات الأرشيف والمكتبة الوطنية يعلن نتائج مشروع «قياس أثر البرامج التعليمية على الأجيال»
- دولي تركيا تكافح حرائق غابات اندلعت في عدة ولايات
- الإمارات جمارك دبي تكشف عن ضبط 1273 قضية مخدرات في المنافذ الحدودية
- الإقتصادية اقتصاد عجمان يرتفع إلى 36 مليار درهم في 2023 بنمو 6.25%
- الإمارات هيئة كهرباء ومياه دبي تعدل تسمية مركز الابتكار ليصبح مركز الاستدامة والابتكار
- الإمارات الشارقة الرياضي يدشن "عطلتنا غير" بالإثنين بمشاركة 16 نادي
- الإمارات رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس "الكونغو الديمقراطية" بذكرى استقلال بلاده
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.