فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بتاريخ 18 أبريل 2021، عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة، وفقاً لأحكام المادة / 14 / من المرسوم بقانون اتحادي رقم / 20 / لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وكشفت نتائج التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي أن إطار امتثال شركة الصرافة لمتطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب يتّسم بالضعف.
وأخذ المصرف المركزي في الاعتبار سجل الامتثال التاريخي الضعيف الخاص بشركة الصرافة، وقام بفرض غرامة مالية قدرها 496,000 درهم.
وبصفته الجهة الرقابية على الصرافات العاملة في الدولة، يشرف المصرف المركزي بشكل فعّال على التزام جميع الصرافات ومالكيها وموظفيها للقوان?ن السار?ة في الدولة، والأنظمة والمعا??ر المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بھدف الحفاظ على الشفافية والنزاهة في أعمال الصرافات.وام
الوطن
- الإمارات سعيد الطاير: "يوم زايد للعمل الإنساني" فرصة لتجديد الالتزام بقيم البذل و العطاء
- الإمارات خولة السويدي: يوم زايد للعمل الإنساني يعكس التزام دولتنا بالقيم الإنسانية
- الإمارات حميد الظاهري: مآثر الشيخ زايد نموذج متفرد في الخير والعطاء الإنساني
- الإمارات نائب رئيس الدولة يعلن النتائج السنوية لأعمال مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"
- الإمارات صدور النسخة باللغة الفرنسية من كتاب «صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية» لجمال السويدي
- الإمارات حمدان بن زايد: يوم زايد للعمل الإنساني محطة مهمة في مسيرة الإمارات
- الإمارات الشعبة البرلمانية تعرض تقرير مخرجات المؤتمر البرلماني المصاحب لـ" cop28" أمام الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف
- الإمارات مسلم بن حم: يوم زايد للعمل الإنساني موعد متجدد للاحتفاء بسيرة "زايد الخير"
- الرئيسية "الشارقة للفنون" توقع مذكرة تفاهم مع متحف الثقافة البصرية في هونغ كونغ
- الإمارات "طيور الخير" تنفذ عملية الإسقاط الجوي رقم 17 للمساعدات الإنسانية والإغاثية شمال قطاع غزة
- الإمارات برعاية عمار بن حميد .. عجمان تشهد تنظيم أطول مائدة إفطار جماعي
- الإمارات خالد بن محمد بن زايد: تكامل المشاريع وتنوُّعها واستدامتها يعزِّز فرص التطوُّر والازدهار
- الإمارات سلطان بن طحنون: الشيخ زايد رمز العطاء
- الإقتصادية عمومية "دريك آند سكل" الإثنين المقبل
- الإقتصادية "فلاي دبي" تضيف مطاري "الجوف" و"البحر الأحمر" الى وجهاتها في السعودية
- الإفتتاحية أبوظبي.. أيقونة السياحة العالمية
- الإمارات محافظ المصرف المركزي: "يوم زايد للعمل الإنساني" مناسبة وطنية تُجسد قيم الخير والعطاء
- الإقتصادية الإمارات الأولى عالمياً في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال 2024
- الإمارات "أبوظبي للتقاعد": تسجيل المواطنين في نظام التقاعد "إلزامي" خلال شهر من الالتحاق بالعمل
- الإمارات "زايد للإسكان" يصدر 4334 قرارا سكنيا خلال 2023 بقيمة 3.34 مليار درهم
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.